Peligro de tornado

Los defensores de DeFi también se enfrentan a los reguladores en un frente separado donde el problema principal es la privacidad. En ninguna parte está más en juego el futuro de las finanzas descentralizadas que en el caso de Tornado Cash.

Al igual que Uniswap, Tornado Cash es una serie de contratos inteligentes en la cadena de bloques de Ethereum. Permite a los usuarios depositar criptomonedas en un grupo de dinero digital de otras personas y luego retirarlo a otra dirección, mientras utiliza técnicas criptográficas avanzadas llamadas pruebas de conocimiento cero para garantizar que no haya una conexión pública entre la dirección de depósito y la dirección de pago. Esto significa que el dinero en la cadena de bloques ya no está vinculado a las transacciones anteriores del usuario, lo que dificulta su rastreo y proporciona una capa de privacidad.

En agosto, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó 45 direcciones de Ethereum asociadas con la plataforma, prohibiendo efectivamente a los estadounidenses usarla y diezmando su base de usuarios. La agencia dijo que tomó la medida porque Tornado Cash se usó para «lavar» miles de millones de dólares, incluidos cientos de millones robados por piratas informáticos norcoreanos patrocinados por el estado.

OFAC ha sancionado previamente las direcciones de cadena de bloques asociadas con personas extranjeras, pero nunca ha sancionado un contrato inteligente. Tampoco tiene la autoridad para hacerlo, argumenta Peter Van Valkenburgh, director de investigación del Coin Center, un grupo de defensa política con sede en Washington, DC. Como señala Coin Center, muchos de los contratos aprobados por la OFAC no pueden ser modificados, bloqueados o deshabilitados por ninguno de los desarrolladores de Tornado Cash; existen independientemente de la intervención humana.

Aunque la OFAC tiene el poder legal para sancionar a individuos y ciertas organizaciones extranjeras, no puede prohibir que los estadounidenses usen una herramienta como Tornado Cash, dice Van Valkenburgh: “El Congreso nunca tuvo la intención de usar la ley que otorga poderes a la OFAC para informar a los estadounidenses qué herramientas de software pueden y no pueden usar”.

Coin Center ha presentado una demanda contra el Tesoro con el objetivo de revertir las sanciones y evitar que el Tesoro «haga cumplir sus derechos fundamentales y evidentes a la privacidad contra lo común». Coin Center no solo argumenta que la OFAC no tiene la autoridad para prohibir las herramientas de software, sino que también argumenta que las sanciones son inconstitucionales. El popular criptointercambio estadounidense Coinbase está financiando una demanda similar contra el Departamento del Tesoro.

Después de que cayeron las sanciones, GitHub eliminó el código fuente del proyecto y se cerró el sitio web del proyecto, tornado.cash. Además de las acciones de la OFAC, las autoridades holandesas arrestaron a uno de los desarrolladores de Tornado Cash, Alexey Pertsev, y un fiscal acusó a Pertsev de facilitar el lavado de dinero.

Pertsev fue uno de los fundadores de Tornado Cash. Pero como la mayoría de los proyectos criptográficos, Tornado Cash es de código abierto y se basa en un colectivo de colaboradores poco cohesionado. Otro cofundador, Roman Semenov, no respondió a una solicitud de comentarios.

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