La policía en España desmantela una red de intercambio de SIM que vació cuentas bancarias

imágenes falsas

Las autoridades españolas dijeron que habían desmantelado una red criminal de intercambio de tarjetas SIM que usó el robo de identidad y documentos y textos falsificados para atacar las cuentas bancarias de las víctimas.

En un comunicado de prensa, la Policía Nacional española dijo que había arrestado a ocho personas en relación con la operación, que comenzó a más tardar el pasado mes de marzo. Los sospechosos, dijeron las autoridades, se hicieron pasar por empleados bancarios y usaron mensajes falsos para obtener información personal y bancaria de sus objetivos.

«Al hacerlo, engañaron a los empleados de la tienda de teléfonos para que obtuvieran tarjetas SIM duplicadas y, por lo tanto, obtuvieran acceso a los mensajes de confirmación de seguridad del banco», se lee en el comunicado de prensa. “De esta manera, podrían participar en la banca en línea y acceder a las cuentas bancarias para vaciarlas después de recibir mensajes de confirmación de seguridad de los bancos”.

Las tarjetas SIM son chips del tamaño de una uña que se insertan en una pieza de hardware, generalmente un teléfono, para que los proveedores de telefonía celular puedan vincularlos a una cuenta de teléfono celular. Un intercambio de SIM ocurre cuando un delincuente engaña a un empleado de un operador de red para que reemplace la tarjeta legítima del titular de la cuenta atacada con una nueva tarjeta asignada al estafador.

El intercambio de SIM generalmente se usa para restablecer cuentas de correo electrónico, lo que a su vez permite al estafador restablecer contraseñas para cuentas bancarias y otras cuentas en línea. Los estafadores también están utilizando el intercambio de SIM para realizar verificaciones de autenticación de dos factores para servicios que usan mensajes de texto SMS en lugar de formas más seguras de 2FA.

Agentes de la Policía Nacional comenzaron a investigar la red el pasado mes de marzo tras recibir dos denuncias por transacciones bancarias fraudulentas en diferentes puntos geográficos del país. Las dos víctimas dijeron que se accedió a sus cuentas sin su consentimiento. Los investigadores finalmente se centraron en la actividad en Barcelona, ​​donde dijeron que los delincuentes estaban lavando dinero robado de transferencias bancarias ilegales.

Cuando los sospechosos obtuvieron las tarjetas SIM de las víctimas, «las víctimas perdieron la señal de recepción en sus teléfonos porque cuando se activó el duplicado, se desactivó inmediatamente y la línea quedó en manos de los detenidos», explicaron las autoridades. «Los estafadores [then] recibió los mensajes del banco con las claves necesarias para autorizar transacciones. Para ello, utilizaron bancos en línea de diferentes países europeos e incluso en nombre de las víctimas para dificultar la búsqueda y el rastreo del dinero”.

El intercambio de SIM se ha convertido en una forma de delincuencia cada vez más común. A lo largo de los años, esto ha llevado a una serie de robos que han drenado millones de dólares de las billeteras y cuentas bancarias de criptomonedas. Muchos proveedores de servicios inalámbricos tienen pocas protecciones efectivas para el intercambio de tarjetas SIM, e incluso cuando las tienen (T-Mobile, por ejemplo, tiene una solución), se sabe que los atacantes aprovechan las lagunas.

Una pérdida inesperada de la señal de red en un solo teléfono inteligente (pero no en otros que usan el mismo operador) es una posible señal de un cambio de SIM. A menudo, la víctima tiene poco tiempo para responder de manera efectiva antes de que se restablezcan las cuentas y se retiren los fondos.

A principios de esta semana, el FBI dijo que recibió 320 quejas relacionadas con incidentes de intercambio de SIM entre enero de 2018 y diciembre de 2020, lo que resultó en pérdidas ajustadas de alrededor de $12 millones. El año pasado, el FBI recibió 1611 quejas de reemplazo de tarjetas SIM con pérdidas ajustadas de más de $68 millones.

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