El IRS detalló los caminos sinuosos y tortuosos que supuestamente tomó la pareja para lavar algunos de los casi 120,000 bitcoins robados del intercambio de criptomonedas Bitfinex en 2016.
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Guillermo Whitehurst | imágenes falsas

El martes, Ilya Lichtenstein y Heather Morgan fueron arrestados en Nueva York y acusados ​​de lavar un récord de USD 4500 millones en criptomonedas robadas. En las 24 horas inmediatamente posteriores, el mundo de la seguridad cibernética se burló despiadadamente de sus errores de seguridad operativa: Lichtenstein supuestamente almacenó muchas de las claves privadas que controlaban esos fondos en una billetera de almacenamiento en la nube que hizo que fueran fáciles de confiscar, y Morgan proporcionó alardeando de su «casero» fortunas en un Una fila de atemorizante videos de rap en youtube y columnas de Forbes.

Pero esas meteduras de pata han oscurecido la notable cantidad de acciones técnicas multifacéticas que los fiscales están acusando a la pareja de hizo utilizar para tratar de cerrar el camino para cualquiera que siga su dinero. Quizás aún más notable, los agentes federales dirigidos por Investigaciones Criminales del IRS lograron frustrar estos supuestos intentos de anonimato financiero en el camino para recuperar $ 3.6 mil millones en criptomonedas robadas. Al hacerlo, demostraron cuán sofisticado se ha vuelto el seguimiento de criptomonedas, posiblemente incluso para monedas que alguna vez se consideraron prácticamente imposibles de rastrear.

“Lo sorprendente de este caso es la larga lista de técnicas de ofuscación [Lichtenstein and Morgan allegedly] usado”, dijo Ari Redbord, jefe de práctica legal y gubernamental en TRM Labs, una firma forense y de seguimiento de criptomonedas. Redbord señala el supuesto uso de «salto de cadena» por parte de la pareja, la transferencia de fondos de una criptomoneda a otra para dificultar el seguimiento, incluido el intercambio de bitcoins por «monedas de privacidad» como Monero y Dash, que fueron diseñadas para frustrar el análisis de blockchain. Los documentos judiciales dicen que la pareja supuestamente también movió su dinero a través del mercado de la web oscura Alphabay, el más grande de su tipo en ese momento, para obstaculizar a los detectives.

Pero los investigadores parecen haber encontrado formas de superar todos estos obstáculos. «Simplemente demuestra que las fuerzas del orden no van a darse por vencidas en estos casos, y van a investigar los fondos durante cuatro o cinco años hasta que puedan seguirlos hasta un destino sobre el que puedan obtener inteligencia», dice Redbord. .

En una «declaración de hechos» de 20 páginas, publicada el martes junto con la denuncia penal del Departamento de Justicia contra Lichtenstein y Morgan, el IRS-CI detalló los caminos tortuosos y tortuosos que supuestamente tomó la pareja para ayudar a algunos de los casi 120,000 bitcoins de lavado robados del el intercambio de criptomonedas Bitfinex en 2016. La mayoría de estas monedas se movieron de las direcciones de Bitfinex en la cadena de bloques de bitcoin a una billetera 1CGa4s designada por el IRS supuestamente controlada por Lichtenstein. Los investigadores federales finalmente encontraron claves para esa billetera en una de las cuentas de almacenamiento en la nube de Lichtenstein, junto con inicios de sesión para numerosos intercambios de criptomonedas que había utilizado.

Pero para llegar al punto de identificar a Lichtstenstein, junto con su esposa Morgan, y ubicar esa cuenta en la nube, el IRS-CI siguió dos caminos de bifurcación tomados por 25,000 bitcoins que emanan de la billetera 1CGa4s a través de la cadena de bloques de bitcoin en movimiento. Una de esas sucursales entró en una colección de billeteras alojadas en el mercado de la web oscura de AlphaBay con la intención de ser impenetrable para los investigadores policiales. El otro parece haberse convertido a Monero, una criptomoneda que tiene como objetivo ofuscar los rastros de dinero dentro de su cadena de bloques al mezclar los pagos de múltiples usuarios de Monero, tanto transacciones reales como generadas artificialmente, y oscurecer su valor. Sin embargo, de alguna manera, el IRS dice que identificó a Lichtenstein y Morgan al rastrear estos dos brazos de fondos hasta una colección de cuentas de intercambio de criptomonedas a su nombre, así como a los nombres de tres empresas de su propiedad, conocidas como Demandpath, Endpass y Salesfolk.

El IRS no ha explicado completamente cómo sus investigadores derrotaron estas dos técnicas distintas de ofuscación. Pero las pistas en el documento judicial, y el análisis del caso por parte de otros expertos en análisis de blockchain, sugieren algunas teorías probables.

Lichtenstein y Morgan parecen haber tenido la intención de usar Alphabay como un «mezclador» o «tumbler», un servicio de criptomonedas que toma las monedas de un usuario y devuelve otras para evitar el rastreo de la cadena de bloques. AlphaBay anunció en abril de 2016 que ofrecería esta función a sus usuarios de forma predeterminada. «¡AlphaBay ahora se puede usar como un tambor de monedas sin dudarlo!» lee una publicación de uno de sus administradores. «Hacer un depósito y luego retirarlo después es ahora una forma de derribar sus monedas y desconectarse de la fuente de su dinero».



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